1. ПОЛИТИКА КОМПАНИИ
Политика PrivateVipClub («Компания») запрещает и активно предотвращает отмывание денег и любую деятельность, которая способствует отмыванию денег или финансированию террористической или преступной деятельности. Компания стремится соблюдать все применимые требования действующего законодательства в юрисдикциях стран, в которых Компания работает, в соответствии с Директивой 2005/60/EC Европейского парламента и Совета от 26 октября 2005 года о предотвращение использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
Отмывание денег, как правило, определяется как участие в действиях, направленных на сокрытие или сокрытие истинного происхождения доходов, полученных преступным путем.
Финансирование терроризма может включать попытку скрыть либо происхождение средств, либо их предполагаемое использование, которое может быть использовано в преступных целях. Законные источники средств являются ключевым отличием между финансистами террористов и традиционными преступными организациями.
2. ЦЕЛЬ ПОЛИТИКИ
2.1 Компания полностью привержена постоянной бдительности в целях предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма с целью минимизации и управления такими рисками, как риски для репутационного риска, юридические риски и риски регулирования.
2.2 Компания будет стремиться быть в курсе последних событий на национальном и международном уровнях в отношении любых инициатив по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
2.3 Правила и внутренний контроль Компании предназначены для обеспечения выполнения всех законов, директив и нормативных актов, относящимся к деятельности Компании.
3. ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ ИГРОКА
3.1 Компания принимает меры для установления личности любого лица, которому предлагается предоставлять свои услуги (далее «Игроки»). Для этого процесс регистрации Игроков, предусмотренный в Общих положениях и условиях Компании, предусматривает процесс должной осмотрительности, который должен быть выполнен до открытия учетной записи пользователя.
3.2 Компания всегда будет хранить онлайн-список всех зарегистрированных игроков, а информация и документы будут храниться в соответствии с применимыми обязательствами по защите данных.
3.3 Компания будет собирать определенную минимальную идентификационную информацию от каждого игрока, который открывает счет. Компания не согласится открыть анонимные счета или учетные записи с вымышленными именами, когда истинный бенефициарный владелец неизвестен.
Требуемая информация должна включать как минимум:
а. дата рождения игрока (показывает, что игроку исполнилось восемнадцать (18) лет);
б. имя и фамилия игрока;с. место жительства игрока;
д. адрес электронной почты игрока;
е. номер телефона игрока.
3.4 Документы для проверки полученной идентификационной информации будут запрашиваться у Игрока, когда существует риск или неопределенность в отношении предоставленной информации.
Эти документы должны включать:
а. копия удостоверения личности или паспорта;
б. копия документа, подтверждающего адрес;
3.5. Компания проинформирует соответствующих игроков о том, что Компания может запросить идентификационную информацию для проверки их личности, и сравнить идентификационную информацию об игроке с правительственными или международными списками подозреваемых в терроризме.